本文转自【青橙融媒 祥瑞首府】；插菊花综合网

近期，在公安部经侦局、公安厅经侦总队、锡林郭勒盟公安局经侦支队的长入部署下，锡林浩特市公安局经侦大队得手破获一皆国表里串通造孽生意外汇、涉案金额高达21亿元的跨国境违纪程划案，一举合手获国内团伙非法嫌疑东谈主3名。该案件非法手法之庇荫、涉案金额之大，在寰宇也极为漠视。

循线跟踪，挖出荫藏跨国大案

时间回溯到2024年3月，锡林浩特市公安局经侦大队接到一条上司交办对于某海外换汇汇款公司涉嫌从事造孽生意外汇磋磨动作的迫切印迹。接到印迹后，锡林浩特市公安局经侦大队赶快组织民警展开拜访，经初步研判发现，某海外换汇汇款公司修复于2013年，注册地址在加拿大温哥华市，持有加拿大金融执照，在加拿大境内领有六家实体门店，关某系该公司创举东谈主、内容收尾东谈主、总司理。办案民警从盘根错节的数据流、资金流中发现，账户资金均为整进散出、快进快出，波及金额较大，背后可能荫藏着一个跨国境从事违纪程划的非法团伙。鉴于案情的紧要性和复杂性，锡林浩特市公安局党委高度兴趣，立即抽调精干警力修复专案组，于2024年6月23日对某海外换汇公司涉嫌违纪程齐整案进行立案侦办。

“一霸手”带头领办攻坚

案件侦办经由中插菊花综合网，锡林郭勒盟公安局党委委员、锡林浩特市政府副市长、公安局党委文牍、局长石凯龙既当“引导员”又当“讲和员”，第一时间组织专案组召开案情分析会，究诘制定窥察决策，哥要色组织开展精确高效的数据查询、证东谈主扣问、字据网络固定，对要道性字据切身审查，实时跟进支持并教导案件侦办责任。

数据赋能，揭开非法谜团

案件波及海量资金往还数据，专案组在全面调取可能涉案的银行账户活水基础上，梳理出用于生意外汇的银行账户，民警们起早贪黑，每天与数据作战、与时间竞走，围绕关某海外换汇公司使用的56个地下银号账户，拓展出300多个可疑账户，调取上百万条海量数据进行联系碰撞分析，延展出2000多个往还账户进行梳理研判，并将数据碎屑拼出一幅明晰无缺的非法东谈主员组织框架图，从而理清了东谈主员关系、资金流向和往还链路。

经查明，非法嫌疑东谈主关某系非法团伙头目，其诈欺某海外换汇汇款公司总司理的身份，在中华东谈主民共和国境内以何某为客服东谈主员，来某某为记账东谈主、档案制作主谈主，皆某为公司网页景仰和制作主谈主员的支属关系为纽带发展互助团伙。该团伙通过向国内换汇东谈主员提供国内收款账户，或以互助的地下银号账户为平台安排国表里主要成员进行造孽换汇。

利剑出鞘，奔袭沉缉嫌犯

法网悄然展开，利剑准备出鞘。在前期轨迹跟踪、详尽研判的基础之上，专案组发现非法嫌疑东谈主何某(关某太太)购买了7月18日飞往加拿大的机票，何以某已取得加拿大国籍，存在兔脱的可能，专案组立即文书上司实时收网，经报公安厅经侦总队、公安部经侦局批准，专案组于2024年7月17日开展长入收网打击步履，并制定了周至的合手捕决策。在锡林郭勒盟公安局技网支队的全力配合下，派出三个合手捕组兵分两路，差异在河北秦皇岛市、天津市合手获了何某、来某某、皆某等非法嫌疑东谈主。现场查获东谈主民币汇兑外币纸制档案950余份、电脑内存储汇兑未打印的汇兑档案500余份、手机微信客户汇兑群聊2500个，纸质与电子汇兑档案梳理出波及30余个省（市、自治区）的589名汇兑东谈主员，汇兑金额高达21余亿元，造孽赚钱约9000余万元。经审讯，非法嫌疑东谈主何某、来某某、皆某对关某收尾下的某换汇公司从事违纪程划外汇业务及团伙的注释单干供认不讳。

集群战役，蔓延打击触角

经进一步窥察发现，关某等东谈主通过与上海、广东、天津、四川、山东、浙江、河南等地的7个地下银号及安徽、山东、云南等地的3个侨民中介进行互助开展违纪程划换汇业务，波及26个省市区的1010个由地下银号收尾的收款账户，并取得了多个诈欺地下银号外汇资金流虚拓荒票进行出口退税的案件印迹。

经公安部经侦局组织的长入研判，民警高质高效完成了7个地下银号团伙与3个造孽侨民中介的研判责任，并得手发起寰宇性集群战役，溯源、断链、破网透顶蹂躏团伙组织，强项斩断非法链条，全力景仰外汇处治治安和金融安全踏实。

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