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广州酒家集团股份有限公司对于公司寥寂董事任期届满离职及更换寥寂董事的公告本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性论说好像要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律牵扯。

一、寥寂董事离职情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到寥寂董事谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生的书面离职答复。由于谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生自2019年1月18日起在公司担任寥寂董事，连结担任寥寂董事期限将满六年，字据《上市公司寥寂董事措置概念》《上海证券往复所上市公司自律监管结合第1号——圭表运作》等关联作为，寥寂董事在上市公司连结任职不得起原六年，谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生苦求辞去公司第四届董事会寥寂董事职务及董事会下设各委员会联系职务，离职后不再担任公司任何职务。离职苦求将于公司召开鼓舞大会选举产生新任寥寂董过后收效，在离职苦求收效之前，谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生将按照联系法律国法和《公司作为》的作为连续现实职责。谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生任公司寥寂董事时辰勉力尽职，为公司的圭表运作和高质料发展推崇了积极作用，公司董事会对谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生在职时辰为公司发展作出的孝顺暗示至心的感谢。

二、更换寥寂董事情况

字据《上市公司寥寂董事措置概念》《上海证券往复所上市公司自律监管结合第1号——圭表运作》等联系法律国法的作为，公司董事会提名委员会对第四届董事会寥寂董事候选东说念主的任职阅历审查通过后，2025年1月15日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《对于寥寂董事任期届满及更换寥寂董事的议案》，甘愿选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士担任公司第四届董事会寥寂董事候选东说念主（简历后附），任期与公司第四届董事会任期一致，自鼓舞大会审议通过之日起收效。

特此公告。

附件：1.晏日安先生个东说念主简历

2.刘火旺先生个东说念主简历麻豆 91

3.刘晓军先生个东说念主简历

4.樊霞女士个东说念主简历

广州酒家集团股份有限公司董事会

2025年1月17日

1.晏日安先生个东说念主简历

晏日安先生建立于1962年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。现任暨南大学食物系解释、博士生导师。

甘休现在麻豆 91，晏日安先生未执有公司股票；与执有公司5%以上股份的鼓舞、本体范围东说念主、公司其他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系；未受过中国证监会过甚他关联部门的处罚和证券往复所惩责，其任职阅历得当《公司法》及《公司作为》的联系作为。

2.刘火旺先生个东说念主简历

刘火旺先生建立于1966年1月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任广东司农司帐师事务所（尽头平方结伴）结伴东说念主，兼任广东日信高精密科技股份有限公司寥寂董事。

甘休现在，刘火旺先生未执有公司股票；与执有公司5%以上股份的鼓舞、本体范围东说念主、公司其他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系；未受过中国证监会过甚他关联部门的处罚和证券往复所惩责，其任职阅历得当《公司法》及《公司作为》的联系作为。

3.刘晓军先生个东说念主简历

刘晓军先生建立于1976年5月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。现任广东胜伦讼师事务所党支部副秘书、管委会副主任、讼师，兼任矩阵纵横计算股份有限公司寥寂董事。

甘休现在，刘晓军先生未执有公司股票；与执有公司5%以上股份的鼓舞、本体范围东说念主、公司其他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系；未受过中国

证监会过甚他关联部门的处罚和证券往复所惩责，其任职阅历得当《公司法》及《公司作为》的联系作为。

4.樊霞女士个东说念主简历

樊霞女士建立于1978年3月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，措置学博士。现任华南理工大学工商措置学院解释、博士生导师，时候经济及措置系主任，兼任广州金域医学教悔集团股份有限公司寥寂董事，广州佛朗斯股份有限公司寥寂非实行董事。

甘休现在，樊霞女士未执有公司股票；与执有公司5%以上股份的鼓舞、本体范围东说念主、公司其他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系；未受过中国证监会过甚他关联部门的处罚和证券往复所惩责，其任职阅历得当《公司法》及《公司作为》的联系作为。